xét xử vụ Trương Mỹ Lan
Cảnh đìu hiu tại căn biệt thự cổ 700 tỷ đồng mà bị cáo Trương Mỹ Lan xin không kê biên
Nhìn từ bên ngoài, ít ai nghĩ công trình biệt thự cổ đang ngổn ngang vật liệu xây dựng này đã được chủ nhân mua với giá 35 triệu USD.
Trương Mỹ Lan che giấu dòng tiền phạm pháp bằng cách nào?
Để che giấu, sử dụng số tiền chiếm đoạt được từ ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới lập các hợp đồng chuyển nhượng khống, đồng thời cho các cá nhân đã được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay, đứng tên cổ phần đến ngân hàng ký chứng từ rút, nộp tiền.
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Nhiều tài sản bất động sản bị thẩm định không đúng giá trị thực
Quá trình thực hiện các khoản vay, nhóm lãnh đạo của Vạn Thịnh Phát và SCB đã phối hợp với nhau để làm theo chỉ đạo từ bà chủ Trương Mỹ Lan. Những người này trực tiếp hoặc qua trung gian liên hệ với các công ty thẩm định giá gửi thông tin về tài sản, mức giá cần thẩm định, ấn định ngày phát hành chứng thư thẩm định, nâng khống giá trị theo yêu cầu của SCB.