Cụ thể, Phòng tội phạm kinh tế và tài chính thuộc văn phòng công tố Paris (JUNALCO) cho biết trong một tuyên bố mới đây, cuộc điều tra bao gồm cả hoạt động rửa tiền liên quan đến buôn bán ma túy.
JUNALCO cho biết cuộc điều tra đang xem xét giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024, liên quan đến các hành vi phạm tội xảy ra ở Pháp cũng như ở tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.
"Binance hoàn toàn phủ nhận các cáo buộc và sẽ đấu tranh mạnh mẽ chống lại mọi cáo buộc chống lại chúng tôi", người phát ngôn của Binance cho biết, đồng thời nói rằng vấn đề này "đã xảy ra từ nhiều năm trước".
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đang phải đối diện với một cuộc điều tra lớn của Pháp, cáo buộc các hành vi liên quan đến rửa tiền và buôn bán ma túy.
Nhà sáng lập và cựu CEO của Binance là Changpeng Zhao đã bị kết án 4 tháng tù vào năm ngoái sau khi nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ. Binance đã đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD sau đó.
Sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, các công tố viên của Mỹ cho biết Binance đã sử dụng mô hình "Miền Tây hoang dã" chào đón tội phạm và không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các nhóm khủng bố được chỉ định.
Tuyên bố của người phát ngôn Binance mới đây cũng cho biết, sàn giao dịch tiền điện tử này đã có những tiến bộ trong việc chống rửa tiền (AML) và tuân thủ, bao gồm việc triển khai các tiêu chuẩn của cơ quan quản lý toàn cầu về AML và kiểm tra Hiểu rõ khách hàng (KYC), đồng thời đã cải thiện việc đào tạo nhân viên.
Văn phòng công tố cho biết cuộc điều tra của Pháp bắt đầu sau khi nhận được khiếu nại từ người dùng về việc họ đã mất tiền sau khi đầu tư thông qua nền tảng này vì thông tin mà họ cho là đã được truyền đạt không chính xác.
Người dùng cũng phàn nàn rằng nền tảng này đã giao dịch mà không có được sự chấp thuận cần thiết.
Vào tháng 6/2023, văn phòng công tố Paris đã mở một cuộc điều tra sơ bộ đối với Binance về hành vi lôi kéo khách hàng bất hợp pháp và "rửa tiền nghiêm trọng".
Vào thời điểm đó, nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao đã nói trong một bài đăng trên X rằng tin tức này là "FUD" - một thuật ngữ được sử dụng trong giới tiền điện tử để bác bỏ những tin tức được coi là tiêu cực.
Nhà sáng lập sàn giao dịch Binance Changpeng Zhao cũng chỉ mới mãn hạn tù hồi cuối tháng 9 năm ngoái sau khi bị giam giữ vì vi phạm quy định chống rửa tiền.
Được biết, Binance cũng đang phải đối mặt với các vụ kiện tụng và điều tra ở một số quốc gia khác.
Tháng này, Tòa án Tối cao Mỹ đã cho phép tiến hành một vụ kiện khác chống lại Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao được. Vụ kiện đó liên quan đến các nhà đầu tư cáo buộc Binance bán trái phép các token chưa đăng ký, khiến chúng mất đi phần lớn giá trị.
Vào tháng 12, cơ quan giám sát doanh nghiệp của Úc cho biết họ đã kiện hoạt động kinh doanh sản phẩm phái sinh địa phương của Binance, cáo buộc rằng khách hàng bán lẻ của công ty đã bị từ chối bảo vệ người tiêu dùng sau khi bị phân loại nhầm là khách hàng bán buôn.
Các cơ quan quản lý từ lâu đã cảnh báo về vai trò của tiền điện tử trong tội phạm. Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), cơ quan toàn cầu chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố, trước đây đã cảnh báo rằng tài sản tiền điện tử "có nguy cơ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các giao dịch tài chính của tội phạm và khủng bố".
Ngành công nghiệp tiền điện tử đã phải chịu một thất bại lớn vào năm 2022, khi một loạt các vụ phá sản tại các công ty tiền điện tử hàng đầu đã phơi bày hành vi gian lận và sai trái tràn lan và khiến hàng triệu nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề. Nhưng giá tiền điện tử đã đạt mức cao mới trong những tháng gần đây, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có lập trường ủng hộ loại tài sản kỹ thuật số này.
