Vạn Thịnh Phát
Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: TTD Capital là ai mà xin nộp 147 triệu USD để khắc phục cho Trương Mỹ Lan?
Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) và các đơn vị liên quan đang được xét xử thu hút sự chú ý lớn của dư luận.
Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phát hành 25 lô trái phiếu khống, lừa bán cho hơn 35.000 nhà đầu tư
An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra được các nhân sự chủ chốt của SCB, Công ty Chứng khoán TVSI, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng để phát hành 25 mã trái phiếu “khống”", không có tài sản đảm bảo, lừa bán cho các nhà đầu tư thu về 30.869 tỉ đồng.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Quyền lợi khách hàng SCB bị biến tiền tiết kiệm thành trái phiếu sẽ ra sao?
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỉ của 42.000 nhà đầu tư thông qua gian dối trong phát hành trái phiếu. Vậy, quyền lợi của những “trái chủ” này sẽ được giải quyết ra sao?
Trương Mỹ Lan che giấu dòng tiền phạm pháp bằng cách nào?
Để che giấu, sử dụng số tiền chiếm đoạt được từ ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới lập các hợp đồng chuyển nhượng khống, đồng thời cho các cá nhân đã được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay, đứng tên cổ phần đến ngân hàng ký chứng từ rút, nộp tiền.
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Cách thao túng khiến Ngân hàng SCB lỗ gần 500.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan
Công ty Kiểm toán KPMG chi nhánh tại TPHCM phát hành báo cáo kiểm toán độc lập, xác định Ngân hàng SCB âm vốn chủ sở hữu 443.769 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 464.547 tỷ đồng.
Ngăn chặn giao dịch gần 3.000 bất động sản liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các doanh nghiệp liên quan, cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên, ngăn chặn giao dịch gần 3.000 bất động sản.
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Lô đất 274 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã được nâng khống lên 12 lần như thế nào?
Lô đất 274 Nam Kỳ khởi nghĩa được định giá chỉ hơn 275 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong vụ án Vạn Thịnh Phát, lô đất này đã được nâng khống giá trị lên 12 lần để thế chấp cho ngân hàng.