Kwon được xác định là người đứng sau sự cố Luna - một trong những thảm họa lớn nhất thị trường tiền số toàn cầu. Đầu tháng 5/2022, token Luna và UST của Terraform Labs bất ngờ sụt giảm gần hết giá trị, khiến nhiều người chơi lâm vào tình trạng phá sản. Kwon sau đó đã bị Interpol truy nã đỏ và bị bắt vào tháng 3/2023, sau thời gian dài ẩn náu.
Trong lần đầu tiên ra hầu tòa tại Manhattan (Mỹ) vào tuần trước, công dân Hàn Quốc 33 tuổi này đã không nhận các tội danh bị cáo buộc. Do Kwon hiện đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc bắt nguồn từ sự sụp đổ lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, gây ra khoản lỗ hơn 40 tỷ USD cho các nhà đầu tư.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố một bản cáo trạng nêu chi tiết một loạt các cáo buộc kết tội chống lại Kwon. Các cáo buộc bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa, gian lận chuyển khoản, âm mưu và rửa tiền, mỗi tội danh đều phải chịu hình phạt nghiêm trọng. Nếu bị kết tội về tất cả các tội danh, Kwon phải đối mặt với mức án tù tiềm tàng lên tới 130 năm.
Trong số những cáo buộc quan trọng nhất là vai trò của Kwon trong việc chống đỡ đồng tiền ổn định thuật toán của Terra trong cuộc khủng hoảng phá giá năm 2021. Theo cáo trạng, Kwon đã bí mật ký một thỏa thuận với một công ty giao dịch tần suất cao để khôi phục lại mức neo giá TerraUSD (UST) là 1 USD một cách giả tạo thông qua các giao dịch mua quy mô lớn.
Ông trùm tiền điện tử người Hàn Quốc đang phải đối diện với mức án tù lên tới trăm năm vì hàng loạt các tội danh khác nhau.
Các cáo buộc của DOJ đối với Kwon tập trung vào những lời xuyên tạc về Luna Foundation Guard (LFG - quỹ của Terra nhằm thu mua Bitcoin làm dự trữ cho LUNA và UST). Kwon mô tả LFG là một tổ chức độc lập với hàng tỷ USD dự trữ để bảo vệ sự neo giữ giá của UST. Các công tố viên đang chuẩn bị các tài liệu cho vụ án để chứng minh với bồi thẩm đoàn rằng Kwon đã sử dụng LFG để biển thủ hàng trăm triệu USD. Không những vậy, họ còn cho rằng Kwon đã rửa tiền thông qua các giao dịch phức tạp liên quan đến mạng lưới blockchain, sàn giao dịch và tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ.
Trợ lý giám đốc phụ trách James E. Dennehy của Văn phòng FBI New York cho biết: “Do Kwon, đồng sáng lập và cựu CEO của Terraform, bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách quảng cáo sai sự thật các sản phẩm blockchain của công ty là phi tập trung, đáng tin cậy và hiệu quả, và bằng cách tham gia vào thao túng thị trường, cuối cùng dẫn đến hơn 40 tỷ USD tiền thua lỗ cho các nhà đầu tư”. “Trong ít nhất 4 năm, Kwon bị cáo buộc đã đóng vai trò là người điều khiển phía sau để duy trì ảo ảnh được tạo ra này và dụ dỗ các nhà đầu tư. FBI sẽ không ngừng nỗ lực để bắt giữ bất kỳ cá nhân nào tham gia vào các hoạt động tài chính gian lận, ngay cả những người chạy trốn ra nước ngoài để thoát khỏi bị truy tố”, đại diện FBI cho biết thêm.
Vụ việc của Kwon đã trở thành tâm điểm chú ý của các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới, làm nổi bật nhu cầu cấp thiết về việc giám sát chặt chẽ hơn trong ngành tiền điện tử. Hậu quả từ sự sụp đổ của Terraform đã gây chấn động khắp thị trường, dẫn đến lời kêu gọi về các quy định chặt chẽ hơn đối với stablecoin và tính minh bạch hơn trong hoạt động blockchain.
Sự trỗi dậy và sụp đổ của Kwon là một câu chuyện cảnh báo, phản ánh cả lời hứa và mối nguy hiểm của một ngành công nghiệp vẫn đang tìm chỗ đứng. Đối với các nhà đầu tư, nhà phát triển và cơ quan quản lý, thảm họa Terraform là lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro lớn liên quan đến nhiệm vụ định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu.
Nhiều CEO tiền điện tử trước đó như Zhaocheng Peng cũng đã bị kết án tù vì các sai phạm của mình, tuy nhiên chưa có mức án nào dài như mức án mà Do Kwon đang phải đối mặt.
Trước Do Kwon, nhiều ông trùm tiền điện tử khác như SamBankman Fried – Sáng lập kiêm CEO sàn giao dịch tiền điện tử FTX, Changpeng Zhao – Nhà sáng lập, cựu CEO sàn tiền số Binance, Zhu Su – Đồng sáng lập quỹ tiền số Three Arrows Capital (3AC) cũng đã dính phải vòng lao lý do những sai phạm trong quá trình điều hành và phát triển các đồng tiền số có liên quan. Tuy nhiên, điều này không làm nao lòng những nhà đầu tư vào lĩnh vực này.
Cùng với sự gia tăng quản lý của các quốc gia, các loại tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số ngày càng được chấp thuận nhiều hơn, thị trường tăng trưởng tốt hơn. Trong đó, đồng tiền số có giá trị lớn nhất thế giới cũng đã đột phá nhiều kỷ lục mới trong thời gian qua, đạt mức cao nhất lịch sử là 109.000 USD.
