Những người bị cáo buộc gồm 2 người mang quốc tịch Singapore là Aaron Woon Gui Jie, Alan Wei Zhaolun, cùng một người mang quốc tịch Trung Quốc là Li Ming đã bị chính quyền Singapore buộc tội với các cáo buộc nói dối về việc cung cấp các mặt hàng không xác định cho một công ty máy chủ. Tội danh này có thể khiến họ phải đối diện với 20 năm tù, đi kèm với phạt tiền.
Hồ sơ vụ án cho thấy, một cá nhân bị buộc tội "lừa đảo nhà cung cấp máy chủ bằng cách gian lận khai báo thông tin sai sự thật", hai người còn lại bị buộc tội "âm mưu phạm tội lừa đảo".
Lực lượng thực thi pháp luật Singapore đã bắt giữ 9 người trong một chiến dịch chung thực hiện với cơ quan hải quan. Các cuộc đột kích đã diễn ra tại 22 địa điểm khác nhau, nơi mà các nhà chức trách được cho là đã thu được các tài liệu và hồ sơ điện tử liên quan tới vụ án.
3 người đàn ông, bao gồm 2 người Singapore và 1 người Trung Quốc đã bị buộc tội vì liên quan tới hành vi vận chuyển chip Nvidia trái phép tới Trung Quốc, bán cho công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek.
Theo báo cáo từ Channel News Asia, "mặt hàng" trong vụ gian lận là chip Nvidia và đích đến thực sự của chúng được cho là công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc. Hồi tháng 1 vừa qua, DeepSeek đã gây ra một "cơn địa chấn" đối với thị trường trí tuệ nhân tạo toàn cầu khi công bố mô hình R1 với năng lực không thua kém gì các mô hình hàng đầu của các công ty khác như Google, OpenAI, xAI... nhưng với chi phí thấp hơn hàng chục lần. Trong khi đó, một số nguồn tin cho rằng, DeepSeek đã sử dụng các con chip tiên tiến của Nvidia để đào tạo mô hình của mình. Điều này tiếp tục gây chú ý khi những con chip mạnh mẽ của Nvidia không được phép vận chuyển đến Trung Quốc do vướng các lệnh trừng phạt đối với quốc gia này.
Ngay sau khi DeepSeek tiết lộ mô hình AI và chatbot nguồn mở của mình, Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu điều tra xem công ty có sử dụng chip mà họ không được phép truy cập hay không. Tin tức về vụ bắt giữ ở Singapore xuất hiện chỉ một tháng sau khi các quan chức Mỹ tuyên bố họ đang điều tra cụ thể liệu DeepSeek có hợp tác với bên thứ ba ở Singapore để có được chip Nvidia hay không.
Trong các cuộc phỏng vấn và bài nghiên cứu, DeepSeek và công ty mẹ, quỹ đầu cơ HighFlyer, cho biết họ đã mua bộ xử lý A100 và H800 của Nvidia trước khi Washington cấm tiếp cận từng con chip.
Theo hồ sơ gần đây của Nvidia, Singapore là thị trường lớn thứ hai của Nividia sau Mỹ, chiếm 18% tổng doanh thu trong năm tài chính gần đây nhất. Tuy nhiên, Nvidia tuyên bố rằng chỉ có 2% doanh thu hàng năm năm 2025 của họ đến từ các lô hàng tới khách hàng có trụ sở tại Singapore.
Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore đã tuyên bố sẽ thực thi các chế độ kiểm soát xuất khẩu đa phương, nói rằng thành phố này sẽ không dung thứ cho hành vi trốn tránh, lừa dối, khai báo gian dối hoặc tính sai.
Theo Fortune, các quan chức Singapore cho biết họ không chấp nhận các doanh nghiệp sử dụng thành phố này để lách luật kiểm soát xuất khẩu do các quốc gia khác áp đặt. Trong bình luận gửi tới quốc hội Singapore vào ngày 18/2, Thứ trưởng Thương mại và Công nghiệp Tan See Leng lưu ý rằng phần lớn doanh thu "Singapore" của Nvidia thậm chí không liên quan đến việc vận chuyển chip vật lý đến quốc gia này.
